டிராக் நெட் சந்தைகள் வீழ்ச்சி: வரலாற்றில் பெரிய நடவடிக்கைகள்

டிராக் நெட் சந்தைகள் வீழ்ச்சி: வரலாற்றில் பெரிய நடவடிக்கைகள்

டிராக் வெப் சந்தைகள் பெரும்பாலும் ‘மலையின் பின்னால் மறைந்திருக்கும் கோட்டை’ போலத் தோன்றினாலும், அதன் நிஜமான கதை மிகவும் சிக்கலானது. 2011 முதல், பல பெரிய சந்தைகள் திறக்கப்பட்டு, செயல்பட்டு, பின்னர் பொதுவெளியில் மூடப்பட்டுள்ளன. சில சந்தைகளை சட்ட அமலாக்க முகமைகள் தங்கள் சர்வர்களுடன் கைப்பற்றின. சிலவற்றை அதன் உரிமையாளர்களே ஏமாற்றி மூடிவிட்டனர். சில சந்தைகள் மாதக்கணக்கில் அமைதியாக இயங்கி, திடீரென மூடப்பட்டன. இந்த கட்டுரை எந்தவொரு சந்தையையும் அணுகுவதற்கான வழிகாட்டி அல்ல. மாறாக, FBI, DOJ, Europol, BKA மற்றும் நீதிமன்ற வெளியீடுகளில் பதிவுசெய்யப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில், பெரிய டிராக் நெட் சந்தைகளின் வீழ்ச்சி வரலாற்றை ஆராய்கிறது.

‘டிராக் டவுன்’ என்றால் என்ன?

டிராக் நெட் சந்தை என்பது மறைக்கப்பட்ட ஆன்லைன் சந்தையாகும். இங்கு பொருட்கள் பட்டியலிடப்படுகின்றன, எஸ்க்ரோ சேவைகள் வழங்கப்படுகின்றன, மேலும் விற்பனையாளர்-வாங்குபவர் மன்றங்கள் ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன. சட்ட அமலாக்க முகமைகள் ‘டிராக் டவுன்’ என்று குறிப்பிடும்போது, பொதுவாக மூன்று விஷயங்கள் நிகழ்கின்றன: தளத்தின் டொமைன் அல்லது சர்வர் கைப்பற்றப்படுதல், நிர்வாகி அல்லது முக்கிய விற்பனையாளர் கைது செய்யப்படுதல், மற்றும் பின்னர் கொள்முதல்-விற்பனை தரவுகளிலிருந்து புதிய விசாரணைகள் தொடங்குதல். ஒவ்வொரு மூடுதலும் ‘டிராக் டவுன்’ அல்ல. உதாரணமாக, மார்ச் 2015 இல் ‘எவல்யூஷன்’ என்ற பெரிய சந்தை ஒரே இரவில் மறைந்தது. அறிக்கைகளின்படி, அதன் நிர்வாகிகள் எஸ்க்ரோ கிரிப்டோகரன்சியை எடுத்துக்கொண்டு ஓடிவிட்டனர். இது சட்ட அமலாக்க நடவடிக்கை அல்ல, மாறாக ‘எக்ஸிட் ஸ்கேம்’ (Exit Scam) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இரண்டுக்கும் பயனர் பார்வையில் ஒரே முடிவுதான் – தளம் செயலிழந்துவிட்டது – ஆனால் சட்டப்பூர்வமான கதை வேறுபட்டது. ஒரு சந்தை வீழ்ந்தவுடன் ‘முழு டிராக் வெப்’ முடிந்துவிட்டது என்ற எண்ணமும் தவறு. சில்க் ரோடு 2013 இல் வீழ்ந்தாலும், சில வாரங்களில் சில்க் ரோடு 2.0 பற்றிய பேச்சுக்கள் தொடங்கின. இது போன்ற சந்தைகள் தொடர்ந்து உருவாகிக்கொண்டே இருக்கின்றன.

2013: சில்க் ரோடு – முதல் பெரிய பொது கைது

டிராக் நெட் சந்தை வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய மைல்கல் சில்க் ரோடு. இது ஜனவரி 2011 இல் தொடங்கி அக்டோபர் 2013 வரை செயல்பட்டது. ICE/HSI மற்றும் FBI இன் அறிக்கைகளின்படி, இந்த தளம் அக்டோபர் 2, 2013 அன்று கைப்பற்றப்பட்டது. அதன் நிறுவனர் ராஸ் வில்லியம் உல்பிரிச், ‘டிரெட் பைரேட் ராபர்ட்ஸ்’ என்ற புனைப்பெயரில் அறியப்பட்டார். அவர் அக்டோபர் 1, 2013 அன்று சான் பிரான்சிஸ்கோவில் கைது செய்யப்பட்டார். இந்த தளம் போதைப்பொருட்கள் மற்றும் பிற சட்டவிரோதப் பொருட்களை வாங்குவதற்கும் விற்பதற்கும் ஒரு தளமாக செயல்பட்டதாக அமெரிக்க அரசு தரப்பில் குற்றம் சாட்டப்பட்டது. பிப்ரவரி 2011 முதல் ஜூலை 2013 வரை சுமார் 1.2 பில்லியன் டாலர் பரிவர்த்தனைகள் நடந்ததாக ICE குறிப்பிட்டது. உல்பிரிச் மீது போதைப்பொருள் சதி, பணமோசடி மற்றும் தொடர்புடைய குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டன. பிப்ரவரி 4, 2015 அன்று, அவர் ஏழு குற்றச்சாட்டுகளில் குற்றவாளி என தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது. மே 29, 2015 அன்று, அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. சில்க் ரோடு வழக்கு, மறைக்கப்பட்ட சந்தை, பிட்காயின் மற்றும் புனைப்பெயர்கள் ஆகியவற்றின் கலவையை நீதிமன்றம் வரை கொண்டு சென்ற முதல் பெரிய நிகழ்வாகும்.

2014: ஆபரேஷன் ஓனிமஸ் மற்றும் சில்க் ரோடு 2.0

சில்க் ரோடு மூடப்பட்ட சிறிது காலத்திலேயே, நவம்பர் 2014 இல் ‘சில்க் ரோடு 2.0’ என்ற புதிய சந்தை வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. FBI மற்றும் HSI இன் படி, பிளேக் பெந்தால், ‘Defcon’ என்ற புனைப்பெயரில் அறியப்பட்டவர், இதன் நிர்வாகியாகக் கருதப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டார். இந்த தளம் செப்டம்பர் 2014 வரை மாதத்திற்கு சுமார் 8 மில்லியன் டாலர் விற்பனையை ஈட்டியதாகவும், சுமார் 1.5 லட்சம் பயனர்களைக் கொண்டிருந்ததாகவும் அரசு தரப்பில் கூறப்பட்டது. இதே வாரத்தில், ஐரோப்பிய காவல்துறை அமைப்பான யூரோபோல், ‘ஆபரேஷன் ஓனிமஸ்’ என்ற நடவடிக்கையை அறிவித்தது. இந்த நடவடிக்கையில் 17 நாடுகள் பங்கேற்றன, 17 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர், மேலும் நூற்றுக்கணக்கான .onion முகவரிகள் கைப்பற்றப்பட்டன. ஆரம்ப அறிக்கைகள் 400 க்கும் மேற்பட்ட டொமைன்கள் செயலிழந்ததாகக் கூறினாலும், பின்னர் வந்த விசாரணைகள் பல போலி மற்றும் மோசடி தளங்களும் பட்டியலில் இருந்ததாகத் தெளிவுபடுத்தின. ஆபரேஷன் ஓனிமஸ் ஒரு முக்கிய பாடத்தைக் கற்பித்தது: சர்வதேச ஒத்துழைப்பு இல்லாமல், சர்வர்கள் ஒரு நாட்டிலும், நிர்வாகிகள் வேறு நாட்டிலும், பணம் வேறொரு நாட்டிலும் இருக்கலாம்.

2015 மற்றும் 2017: எக்ஸிட் ஸ்கேம் vs. ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கை

‘எவல்யூஷன்’ சந்தையின் மார்ச் 2015 முடிவு ஒரு வழக்கமான ‘டிராக் டவுன்’ அல்ல. அதன் நிர்வாகிகள் எஸ்க்ரோ நிதியை எடுத்துக்கொண்டு மறைந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இது ஒரு ‘எக்ஸிட் ஸ்கேம்’ ஆகும். இதற்கு மாறாக, ஜூலை 2017 இல் நடந்த ‘ஆபரேஷன் பேயோனெட் கிளாசிக்’ ஒரு ஒருங்கிணைந்த சட்ட அமலாக்க நடவடிக்கையாகும். ‘ஆல்ஃபாபே’ சந்தை, அக்காலத்தில் உலகின் மிகப்பெரியதாகக் கருதப்பட்டது. அதன் நிறுவனர்-நிர்வாகி, கனடிய குடிமகன் அலெக்சாண்டர் காஜஸ், தாய்லாந்தில் கைது செய்யப்பட்டார். அவர் காவல் காவலில் இறந்ததாக தாய்லாந்து அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இந்த நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, ‘ஹான்சா’ சந்தையும் கைப்பற்றப்பட்டது. ஆல்ஃபாபே வீழ்ந்த பிறகு பயனர்கள் ஹான்சாவிற்குச் சென்றனர், ஆனால் டச்சு காவல்துறை ஏற்கனவே அந்த தளத்தின் கட்டுப்பாட்டை எடுத்திருந்தது. ஜூலை 20, 2017 அன்று ஹான்சாவும் பொதுவெளியில் மூடப்பட்டது. இது ஒரு சந்தை வீழ்ந்தவுடன், அதன் பயனர்களைப் பிடிப்பதற்காக மற்றொரு சந்தையில் மறைந்திருந்து செயல்படும் ஒரு உத்தியாகும்.

2019-2020: வால் ஸ்ட்ரீட் மார்க்கெட் மற்றும் ஆபரேஷன் டிஸ்ரப்டர்

மே 3, 2019 அன்று, யூரோபோல் மற்றும் ஜெர்மன் BKA இணைந்து ‘வால் ஸ்ட்ரீட் மார்க்கெட்’ மூடப்பட்டதாக அறிவித்தன. இந்த சந்தையில் 11.5 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பயனர் கணக்குகள் மற்றும் 5,400 க்கும் மேற்பட்ட விற்பனையாளர்கள் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. மூன்று ஜெர்மன் சந்தேக நபர்கள் ஏப்ரல் 2019 இல் கைது செய்யப்பட்டனர். சந்தை பராமரிப்பு பயன்முறையில் சென்றபோது, வாடிக்கையாளர்களின் வைப்புத்தொகையை தங்கள் கணக்குகளுக்கு மாற்ற முயன்றதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது – இது ஒரு ‘எக்ஸிட் ஸ்கேம்’ ஆகும். செப்டம்பர் 22, 2020 அன்று, FBI மற்றும் யூரோபோல் ‘ஆபரேஷன் டிஸ்ரப்டர்’ இன் முடிவுகளை அறிவித்தன. இது ஒரு குறிப்பிட்ட சந்தையை வீழ்த்துவதை விட, முந்தைய சந்தைகளின் தரவுகளைப் பயன்படுத்தி விற்பனையாளர்களைக் கண்டறிவதை நோக்கமாகக் கொண்டது. இந்த நடவடிக்கையில் 179 கைதுகள், 6.5 மில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான ரொக்கம் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி பறிமுதல், மற்றும் நூற்றுக்கணக்கான கிலோ போதைப்பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. இது, சந்தைகள் வீழ்ந்த பிறகும் விசாரணைகள் தொடரலாம் என்பதைக் காட்டுகிறது.

2021-2022: டார்க் மார்க்கெட் மற்றும் ஹைட்ரா

ஜனவரி 12, 2021 அன்று, ‘டார்க் மார்க்கெட்’ என்ற சந்தை சர்வதேச நடவடிக்கையில் மூடப்பட்டது. இது சுமார் 5 லட்சம் பயனர்கள், 2,400 க்கும் மேற்பட்ட விற்பனையாளர்கள் மற்றும் 140 மில்லியன் யூரோ மதிப்புள்ள கிரிப்டோ பரிவர்த்தனைகளைக் கொண்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. ஏப்ரல் 5, 2022 அன்று, ‘ஹைட்ரா மார்க்கெட்’, முக்கியமாக ரஷ்ய மொழி பேசும் சந்தை, மூடப்பட்டது. அமெரிக்க நீதித்துறையின் கூற்றுப்படி, இது அக்காலத்தில் மிகப்பெரிய மற்றும் நீண்ட காலம் செயல்பட்ட டிராக் நெட் சந்தையாகும். 2015 முதல் சுமார் 5.2 பில்லியன் டாலர் கிரிப்டோ பரிவர்த்தனைகள் நடந்ததாகவும், 2021 இல் டிராக் நெட் சந்தை தொடர்பான கிரிப்டோ பரிவர்த்தனைகளில் 80% இதுவாக இருந்ததாகவும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஜெர்மன் அதிகாரிகள் சர்வர்களைக் கைப்பற்றினர், அமெரிக்கா அதன் நிர்வாகிகளில் ஒருவரான டிமிட்ரி பாவ்லோவ் மீது குற்றம் சாட்டியது. ஹைட்ரா வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு, ரஷ்ய மொழி பேசும் சந்தைகளின் வலையமைப்பு சிதறியதாக பாதுகாப்பு நிறுவனங்கள் தெரிவித்தன.

2023: ஜெனிசிஸ், மோனோபோலி மற்றும் ‘சந்தை’ என்ற சொல்லின் விரிவாக்கம்

ஏப்ரல் 2023 இல், ‘ஜெனிசிஸ் மார்க்கெட்’ மீது FBI மற்றும் அதன் கூட்டாளிகள் நடவடிக்கை எடுத்தனர். இது வழக்கமான போதைப்பொருள் சந்தையிலிருந்து வேறுபட்டது. இந்த தளம் திருடப்பட்ட கணினி உள்நுழைவு சான்றுகள் மற்றும் உலாவி தரவுகளை விற்றதாகக் கூறப்படுகிறது. 15 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பாதிக்கப்பட்ட கணினிகள் மற்றும் கோடிக்கணக்கான கணக்கு சான்றுகள் இதில் அடங்கும். மே 2, 2023 அன்று, ‘மோனோபோலி மார்க்கெட்’ பற்றிய செய்தி வெளியானது. ஜெர்மன் அதிகாரிகள் டிசம்பர் 2021 இல் அதன் உள்கட்டமைப்பைக் கைப்பற்றியிருந்தாலும், பிற விசாரணைகள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க உடனடியாக அறிவிக்கவில்லை. இந்த நடவடிக்கையில் 288 சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். இதில் 50.8 மில்லியன் யூரோ ரொக்கம் மற்றும் மெய்நிகர் நாணயம், 850 கிலோ போதைப்பொருள் மற்றும் 117 ஆயுதங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. ‘டிராக் வெப் மார்க்கெட்’ என்ற சொல் இப்போது போதைப்பொருள் விற்பனைக்கு மட்டும் அல்லாமல், திருடப்பட்ட அடையாளத் தகவல்களின் சந்தையையும் குறிக்கிறது.

தொடர்ச்சியான தவறுகளுக்கான காரணங்கள்

பதிவுசெய்யப்பட்ட வழக்குகளின் வடிவங்கள் தொழில்நுட்பத்தை விட மனிதப் பழக்கவழக்கங்களுடன் அதிகம் தொடர்புடையவை. பல சந்தை நிர்வாகிகள் தனிப்பட்ட மின்னஞ்சல்கள், எளிய கடவுச்சொற்கள், மற்றும் பாதுகாப்பு குறைபாடுகளைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். சர்வர்களின் புவியியல் இருப்பிடம், கிரிப்டோ வாலட் கைப்பற்றல்கள், மற்றும் விற்பனையாளர்கள் ஒரு சந்தை வீழ்ந்தவுடன் மற்றொன்றிற்கு மாறுவது போன்றவையும் பொதுவானவை. சினிமாக்களில் சித்தரிக்கப்படுவது போல, எல்லா சந்தைகளும் நிரந்தரமாக மறைவதில்லை, எல்லா ‘சீஸ்டு பை FBI’ பேனர்களும் உண்மையானவை அல்ல. உண்மையான சட்ட அமலாக்க நடவடிக்கைகள் பொதுவாக பல நாடுகளின் ஒருங்கிணைந்த அறிவிப்புகள், வாரண்டுகள் மற்றும் தொடர்ச்சியான குற்றச்சாட்டுகளுடன் வருகின்றன.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

• ஒரு சந்தை மூடப்பட்ட பிறகு டிராக் வெப் முடிந்துவிடுமா?
  இல்லை. வரலாறு காட்டுகிறது, ஒரு பெரிய சந்தை வீழ்ந்தாலும், அதன் வணிகம் சிதறி, புதிய தளங்கள் உருவாகின்றன.
• எக்ஸிட் ஸ்கேம் மற்றும் சட்ட அமலாக்க நடவடிக்கைக்கும் என்ன வித்தியாசம்?
  சட்ட அமலாக்க நடவடிக்கையில் வாரண்டுகள், சர்வர் கைப்பற்றல்கள், கைதுகள் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் இருக்கும். எக்ஸிட் ஸ்கேமில், நிர்வாகிகள் நிதியை எடுத்துக்கொண்டு மறைந்துவிடுவார்கள்.
• 2014 இல் உண்மையில் 400 தளங்கள் மூடப்பட்டதா?
  ஆரம்ப அறிக்கைகளில் நூற்றுக்கணக்கான .onion முகவரிகள் குறிப்பிடப்பட்டாலும், அவற்றில் பல போலி மற்றும் மோசடி தளங்களாக இருந்தன.
• உல்பிரிச்சின் 2025 மன்னிப்பு 2013-15 కేసు பதிவுகளை அழித்துவிட்டதா?
  இல்லை. மன்னிப்பு அவரை விடுவித்தாலும், 2015 ஆம் ஆண்டின் தீர்ப்புகள் மற்றும் தண்டனைகள் பொது பதிவுகளில் இருக்கும்.
• இந்தக் கட்டுரை ஏதேனும் சந்தைக்குச் செல்ல வழிகாட்டுகிறதா?
  இல்லை. இது சட்டவிரோதப் பொருட்களை வாங்குவதையோ விற்பதையோ ஊக்குவிக்கவில்லை. சட்டவிரோதப் பொருட்களைத் தேடுவது அல்லது வாங்குவது சட்டப்படி குற்றம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரை பொதுவில் கிடைக்கும் நீதிமன்ற மற்றும் காவல்துறை அறிவிப்புகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டுள்ளது. இது சட்டவிரோத சந்தைகளை அணுகுவதற்கான வழிகாட்டி அல்ல. சட்டவிரோதப் பொருட்களைத் தேடுவது, வாங்குவது அல்லது விற்பது சட்டப்படி குற்றமாகும். குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்ட குற்றங்கள் அல்ல, நீதிமன்றத்தால் தீர்ப்பளிக்கப்படும் வரை.